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河南安阳433亿非法集资案一审 超越集团实控人杨清河被判无期
2022-01-01 11:55    来源: 未知      点击:

  5月22日,河南省原人大代表、超越集团实际控制人杨清河,站上被告席。他被控三项罪名——集资诈骗罪、贷款诈骗罪、诈骗罪。

  河南省安阳市人民检察院指控,1992年1月至2015年11月,杨清河未经国家金融管理部门批准,先后以其控制的77家公司为平台,以投资房地产、原煤预订等形式,面向安阳市及周边地区非法集资,涉案金额高达433亿余元。

  与杨清河关系密切的王晋江(化名)介绍,2009年开始,安阳地产业走俏。但由于银行贷款困难,企业纷纷依靠民间资本融资。据媒体报道,彼时,传销式民间借贷在当地兴起,该市一夜之间冒出300多家高息揽储的公司,跨地产、能源、矿产、汽车租赁等当地几乎所有行业。利息从最初的3分一路攀升,最高时达到了1毛出头。

  一审判决书显示,超越集团涉及集资群众达51354人。1992年1月至2015年11月,杨清河未经国家金融管理部门批准,先后以诚信理财、投资房地产、投资煤矿、购房认筹、原煤预订、超越人基金等形式,通过发布广告、召开见面会等方式进行宣传,以月息1分至3.6分的高利息、高回报为诱饵,面向安阳市及周边地区吸收群众资金。

  在超越集团发展的过程中,民间借贷的影子始终形影不离。杨清河称,“1992年开始搞民间融资,以投资房地产、煤矿等实体项目的发展,向安阳市及周边读书俱乐部的会员,以每年年化7%的利息非法吸收公众存款。”资料显示,超越集团包含三个集团,分别是超越企业集团、彰德府文化集团、联兴矿业农庄集团,分别负责融资、房地产、矿业。

  超越置业中介公司下设18家分店,每个店设有店长,面向群众融资。“具体融资办法由杨清河提出,方案和利息都由杨清河直接定。”判决书显示,马思佳称,日常融资由杨清河给我和置业中介公司经理下达,再由经理向18个分店下达任务安排执行,收到的集资款最终交给资金监管部,所有项目投资,都需要由杨清河提议,这些钱的花销也需要他同意。

  “公司缺钱的时候,就拟订好借款协议,盖好章,通知分店领手续,然后制作条幅挂在店里。”判决书显示,超越置业中介公司副总经理左秀婷称。“公司要求给群众介绍的时候不说本金利息这样的词,换成意向金、赔偿金这样的概念,当时各个分店按照公司的安排向集资群众介绍的几个主要项目是彰德府威尼斯印象和伦掌煤矿、王家岭煤矿。”超越集团员工高依称。

  尽管如此,超越集团仍没有兑付的能力。随后,大批集资户在网上反映超越集团非法集资情况。针对企业现状,安阳市文峰区成立帮扶小组,对其整体工作进行帮扶、指导。主要包括,启动文峰中路“彰德府·威尼斯印象”商业地产项目为突破口,逐步盘活其他项目。在网上回帖给集资户时,帮扶小组称“与超越集团共同研究,制订出了近阶段最为可行的兑付方案等”。

  蔺文财向新京报记者提供的庭审记录显示,法庭辩论阶段,公诉人指出,杨清河控制的资金来自非法集资,公司负债比率高达50%以上,从1994年开始,变成以集资为主的公司,且集资收入远远大于正常收入。法律层面,起诉书指控是个人犯罪,单位犯罪中是个人组织的,即使是属于单位犯罪,也应当对个人进行审理。“司法解释、河南省指导意见规定非常明确,应认定为个人犯罪,杨清河应承担责任。”

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