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超越集团集资案最新进展
2021-12-05 07:09    来源: 未知      点击:

  2019年1月底庭审结束后,宣布433亿元的集资案休庭,并于10月25日做出判决 判决书称:“在二审期间,杨清河申请二审,然后拒绝开庭。在审阅文件、询问被告和会见辩护人后,合议庭决定不开庭审理。

  然而,记者获得的河南省高级法院第二次开庭的笔录显示,1月30日开庭时,在杨清河要求直播庭审并提出主要和程序性问题后,辩护人立即申请回避。此后,在“法庭调查”一词之后,记录中出现了“杨清河:(大喊大叫,扰乱法庭秩序)”的字样,主审法官立即宣布休庭。

  我震惊了。本应在休会后恢复听证。然而,判决突然下达。此外,新确定的指控既没有被控方指控,也没有被辩方提出。我们的两个辩护人总是为无辜辩护。 杨清河的辩护律师说,在没有额外证据、重新评估和审计的情况下,最初的“零证据”问题没有得到回答,他们认为杨清河的资产远远大于债务。

  与一审集资诈骗罪判处无期徒刑相比,河南省高级法院二审判决认定杨清河非法吸收公众存款罪,判处他10年、诈骗贷款罪(一审“贷款诈骗罪”)5年、合并执行14年。 但是,辩护人认为,对于诈骗贷款罪所涉及的事项,已经有了民事判决。

  记者注意到,[(2018)俞兴宗371号判决于2019年10月14日做出 在第二种情况下,在扣除1992年至1995年超过2200万元之后,非法吸收的公共存款数额被确定为。(约433亿元)

  但筹集的433亿元包括了大量筹资参与者在收到回报后继续投资的金额.原判断投入生产经营的资金与筹集的资金明显不成比例的依据不足。损失不足以确定被告有非法占有的目的 ”判决说”判决书接着写道:“杨清河违反了国家财务管理法的规定,未经有关部门批准,公开承诺不明社会对象在一定期限内偿还本息。他非法吸收了大量资金。他的行为应被视为非法吸收公众存款罪。

  至于第一次审判激烈争论的主要问题,第二次审判的判决说,杨清河实际上控制了一些企业,所以第一次审判认定个人犯罪而不是单位犯罪并不不妥。 至于安阳市公安局文汇分局的侦查权等问题,以及立案时“超越企业集团”不是法人的事实,判决认定没有不当之处。

  在上述庭审笔录中,杨清河曾质疑为什么在其他案件中会有大量“共犯”被处理,为什么庭审没有现场直播,他说从立案到调查,在程序和主体上都存在很多问题。

  2018年5月22日,杨清河被一审认定犯有集资诈骗和贷款诈骗罪,判处无期徒刑。 在一审庭审中,辩护人说,法庭上出示的所有证据与杨清河无关,因此建议检方先撤诉,换个话题后再提起公诉。 因此,此案被认为是最高人民法院于2018年1月1日发布公告后的第一次“主题辩论”。

  此外,在犯罪发生前,杨清河多次要求重组企业。犯罪发生后,杨清河仍通过各种渠道向债权人提起上诉,声称自己的资产足以偿还债务,希望自己能够处分资产,以确保债权人的利益。

  在一审庭审中,检方曾在法庭上出示评估报告,称集团以外的两项资产价值12.9亿元(不包括三个煤矿和其他资产),而事件发生时企业融资仍不到19亿元。

  “从金额来看,超验集团有能力偿还所有债务 ”维权者说 杨清河向安阳市政府提出申请,表示愿意出售安阳张德房产有限公司旗下丹尼斯店15万平方米,从原来的最高价格12万元/平方米到3万元/平方米,从而获得45亿元资金,可以完全解决19亿元外债。

  一审起诉还说杨清河为安阳做出了贡献,赢得了人民的支持。 杨清河曾希望对超越集团进行破产重组,但未被允许这样做。 杨清河差点自杀,因为他错过了高考。他于1985年创办了自己的公司,经营了30年,涉及矿产和房地产等许多领域。

  盛超集团于2011年被区政府列为“监管救助”企业,安阳市政府于2013年介入“监管救助” 杨清河因非法吸收公众存款于2015年末被捕。 奇怪的是,相关文件显示,当地政府直到2019年4月26日才取消对其企业的监管和援助。

  之前,杨清河写信称:“只有保护了企业,才能保护老百姓的利益,也才能维护社会稳定……彰德府项目如果能活,价值起码超过30亿元,而在政府手上只值12亿元;王家岭煤矿能活最少值15亿元,而在政府手上只值5亿元;伦掌煤矿能活值50亿元……”

  杨清河因涉嫌非法吸收公众存款罪,于2015年11月22日被刑事拘留,同年12月8日批准逮捕。目前已经羁押三年多。被羁押前,杨清河曾积极申请对超越集团公司等进行破产重整,他认为只要重整,不仅19亿元债务完全可偿还,且还有望再向债权人多支付20亿元。

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